La oficina del fiscal de EE. UU. presenta una demanda civil

Los Estados Unidos buscan incautar $7.1 millones en criptomonedas que fueron confiscadas por Seguridad Nacional en diciembre. Los fondos están vinculados a un presunto esquema fraudulento de inversión en petróleo y gas que supuestamente recaudó $97 millones entre junio de 2022 y julio de 2024. La oficina del fiscal de EE. UU. en Seattle anunció el martes que había presentado una acción civil para perseguir la confiscación de una parte de las ganancias ilícitas del fraude. Lavado de dinero a través de cuentas de criptomonedas La fiscal de EE. UU. en Seattle, Teal Luthy Miller, reveló que los perpetradores del fraude intentaron lavar el dinero robado a través de varias cuentas de criptomonedas. Las personas involucradas en el esquema, que se dice que residen en Rusia y Nigeria, utilizaron los fondos de las víctimas para comprar criptomonedas y transfirieron una parte de los fondos a intercambios en sus respectivos países. Una persona ha sido acusada de facilitar el lavado de dinero para organizaciones criminales transnacionales. Inversores atraídos a un falso esquema de inversión El Departamento de Justicia alegó que los inversores fueron atraídos a participar en el esquema de inversión bajo la falsa pretensión de obtener beneficios de la compra de instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo. Sin embargo, después de enviar su dinero, las víctimas quedaron en la oscuridad ya que los responsables del esquema cesaron la comunicación. Los fiscales han identificado a víctimas a las que se les defraudaron $17.9 millones y anticipan que más personas se presentarán como víctimas del presunto fraude.